3ème Directive : Matinale Lutte Anti-Blanchiment, Les évolutions récentes et leurs impacts opérationnels

Date: 19 0ctobre 2010

Présentation

Au travers de retours d’expériences et d’avis d’experts vous découvrirez :
  • Les évolutions récentes du cadre réglementaire de la LAB et ses impacts opérationnels
  • La recette d’un dispositif de vigilance efficace : organisation interne, système d’information, collecte automatique des données clients


    • Agenda

  • 09h00 Groupe BNP Paribas, M. Pierre Gouarin, Responsable Groupe de la Prévention du Blanchiment
    Enjeu d’un dispositif de lutte anti-blanchiment efficace et bonnes pratiques

  • 09h30 Cabinet d’avocats Courtois Lebel, M. Cédric Frenel – Avocat Associé
    Le Cadre réglementaire LAB/FT : décrets et perspectives

  • 10h00 Cabinet de conseil R2M Partners,M. Nicolas Vetriak – Directeur associé
    Organisation interne, processus et système d’information dédié

  • 10h30 Altares D&B, M. David Destemberg, Directeur Banque Assurance
    Fiabiliser un référentiel client d’entreprises françaises et internationales et collecter automatiquement et de façon structurée les données nécessaires à la catégorisation des clients par profil de risque de blanchiment.


    • Vous pouvez la mettre en favoris avec ce permalien.