La conformité aux lois, règlements et référentiels internes constitue un enjeu fort.
Les établissements sont aujourd’hui confrontés à l’évolution de la réglementation en matière de Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (3ème Directive). Cette nouvelle réglementation pose le principe d’une responsabilité accrue des établissements et induit un renforcement des exigences en matière de connaissance du client, vigilance constante et déclarations aux autorités.
R2M Partners dispose d’une offre modulaire en contrôle interne, conformité et lutte contre le blanchiment. Cette offre est proposée en collaboration avec le Cabinet d’Avocats Courtois Lebel. Nous intervenons à différents niveaux :
