Environnement
Entreprise d’assurance de 1er plan (Prévoyance, Santé, Epargne et Retraite)
Cotisations encaissées en 2008 > €Md 13
Actifs d’assurance gérés > €Md 50
Problématique
L’entreprise d’assurance souhaite se mettre en conformité avec la 3ème Directive et notamment l’ordonnance du 30 Janvier 2009 relative à lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB). Pour cela, l’entreprise d’assurance a sollicité un diagnostic de son dispositif LAB pour mise en conformité. Cette mission est réalisée en collaboration avec le Cabinet d’Avocats Courtois Lebel, spécialiste de la Conformité Réglementaire.
Mission
Diagnostic du dispositif LAB de chacune des d’activités de l’entreprise
Cartographie des Risques
Mise en oeuvre d’un outil pour assurer la vigilance à l’égard des clients et de leurs opérations dans le cadre de la LAB (outil de filtrage et profilage)
Mise en conformité avec la CNIL
Actions de formation et sensibilisation des collaborateurs